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Compliance & AML Officer  

Sede

Italia, Lazio, ROMA

Settore:

Grande distribuzione/Supermercati

Ruolo:

Affari legali

Data ultimo aggiornamento: 11/04/2026

Sito web:

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Candidati

Il nostro cliente è interessante realtà del settore finanziario che ci ha incaricato di cercare un Senior Compliance e AML Officer che sarà responsabile della funzione a diretto riporto della Direzione



Responsabilità

Referente privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy interna ed esterna (dipendenti, collaboratori e fornitori). Manutenzione del registro dei trattamenti, emissione e modifica lettere di nomina

Supporto ai contenziosi gestiti dagli avvocati della società

Gestione casella reclami

Predisposizione documentazione in materia di Trasparenza

Predisposizione e/o partecipazione alla redazione delle policy aziendali

Predisposizione e/o modifica modulistica (contratto, documento di sintesi, informativa privacy, scheda analisi rischio, adeguata verifica, foglio informativo) ? curare l'aggiornamento della modulistica sul sito e sul sistema gestionale

Supporto alla rete dei collaboratori in materia antiriciclaggio, gestione errori/anomalie e verifiche rafforzate

Gestione della funzione antiriciclaggio (gestionale e/o pratiche fuori convenzione)

Controlli requisiti mediazione creditizia

Predisposizione file e collaborazione per attività di customer satisfaction

Controlli a campione su tutte le aree geografiche esaminando la documentazione caricata dal collaboratore ai fini delle verifiche antiriciclaggio

Predisposizione o aggiornamento delle lettere di recesso

Collaborazione con Internal Audit

Relazione annuale antiriciclaggio

Relazione annuale compliance



Profilo

Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti :


Laurea in Giurisprudenza o Economia

Esperienza pregressa di circa 3-5 anni nel ruolo presso aziende strutturate, società di consulenza e/o studi professionali . La provenienza dal settore finanziario è un plus .


La ricerca ha carattere di urgenza

#LI-DS2



«I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»




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Legal Compliance Junior

Italia, Lazio, ROMA - LHH empImg

Per importante realtà cliente, siamo alla ricerca di una risorsa che inserita nell' Ufficio Vigilanza, provveda all'esecuzione delle attività ispettive previste dal programma annuale per la verifica della conformità dei soggetti iscritti alle disposizioni legislative e amministrative di settore. Responsabilità La figura selezionata seguirà l'intero iter istruttorio, dalla raccolta e analisi della documentazione alla valutazione degli esiti delle verifiche, comprendendo l'eventuale predisposizione degli atti preliminari all'avvio di procedimenti sanzionatori o di cancellazione. Riportando direttamente al responsabile di funzione, assicura la coerenza dei flussi informativi e un'interazione efficace con gli iscritti, con le Autorità competenti e con le diverse funzioni interne coinvolte. Profilo Laurea magistrale in Giurisprudenza e/o Economia. Esperienza di almeno 1- 2 anni in compliance presso studio professionale o società di consulenza. Il ruolo prevede trasferte frequenti sul territorio nazionale per lo svolgimento delle attività ispettive ordinarie e di compliance (10 gg mese circa ). Completano il profilo un buon livello di autonomia operativa, spiccate capacità analitiche, attenzione alla qualità e ottime competenze comunicative. #LI-DS2 «I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»
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11/04/2026
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Praticante Avvocato / Avvocato - Corporate M&A | Studio Milano

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Per la sede di Milano di uno Studio Legale multidisciplinare con ottimo posizionamento sul mercato, siamo alla ricerca di un Avvocato (0?1 PQE) con esperienza in ambito Corporate & Commercial. Responsibilities La risorsa, a diretto riporto del Partner di riferimento e lavorando a stretto contatto con una clientela di matrice internazionale, si occuperà di: - Redazione e revisione di contratti commerciali nazionali e internazionali; - Supporto in operazioni straordinarie di M&A; - Corporate governance e diritto societario ad ampio spettro; - Tematiche di Litigation. Your Profile Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti: - Laurea Magistrale in Giurisprudenza; - Propensione o conseguimento all'abilitazione alla Pratica Forense; - Esperienza in ambito Corporate & Commercial; - Inglese fluente (scritto e orale); - Approccio proattivo, flessibilità, motivazione e capacità di iniziativa. «I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»
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11/04/2026
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Legal Specialist

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Per una dinamica realtà internazionale operante nel settore dei servizi alle imprese, ricerchiamo un/una Legal Specialist che ricoprirà il ruolo di unico referente aziendale per tutte le attività legali. La figura assumerà responsabilità diretta su contrattualistica commerciale, gestione del contenzioso, compliance normativa, privacy e presidio dei processi di certificazione. Il/La candidato/a selezionato/a opererà a stretto contatto con il management aziendale e con la capogruppo internazionale, garantendo il corretto supporto legale alle funzioni interne e il continuo allineamento con le policy globali. Responsibilities - Gestire in autonomia la contrattualistica commerciale, dalla redazione alla negoziazione di accordi, condizioni generali, NDA e documentazione legale correlata. - Presidiare il contenzioso pre‑legale e stragiudiziale con clienti e partner, coordinando eventuali studi legali esterni. - Assicurare il rispetto delle normative applicabili e supportare il management nei processi di compliance e corporate governance. - Gestire le attività relative alla protezione dei dati personali (GDPR), incluse policy, valutazioni e rapporti con eventuali DPO esterni. - Coordinare e mantenere i requisiti delle certificazioni aziendali (es. ISO 9001, ISO 27001) e supportare gli audit interni/esterni. - Monitorare gli aggiornamenti legislativi e implementare tempestivamente azioni correttive. - Gestire le relazioni legali con la capogruppo internazionale, operando quotidianamente in lingua inglese. Your Profile - Laurea in Giurisprudenza. - Esperienza di almeno 3?5 anni in ruoli legali aziendali o in studi legali con forte focus su diritto commerciale e contrattualistica. - Competenze solide in privacy (GDPR) e nei processi di compliance. - Conoscenza delle principali norme e prassi relative alle certificazioni qualità/sicurezza delle informazioni. - Autonomia decisionale, capacità di gestire molteplici stakeholder e forte orientamento al business. - Inglese fluente, scritto e parlato. #LI-ND1 «I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»
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11/04/2026
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